Điều tra vụ lập dự án “ma” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận đơn của bà Phạm Thị Ngọc Yến và ông Lê Huỳnh Xuân (em ruột bà Yến; cùng ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tố cáo vợ chồng ông T.V.M và bà T.L.T.Tr (đều là cán bộ ngân hàng công tác ở TP Thủ Đức) cùng một số đối tượng khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lập dự án nhà ở xã hội “ma” để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Theo thông báo của Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh gửi Công an TP Thủ Đức, cuối năm 2015, bà Yến vay của ông T.N.T (thường gọi là T “biển”) số tiền 1,7 tỷ đồng với lãi suất 30%/tháng. Trả lãi được một thời gian thì bà Yến mất khả năng chi trả. T “biển” giới thiệu cho bà Yến vay của bà H. (vợ ông T “biển”) để lấy tiền trả lãi cho T “biển”. Nợ chồng nợ, lãi mẹ đẻ lãi con đến cuối năm 2017, vợ chồng T “biển” chốt lại bà Yến còn nợ vợ chồng ông 20 tỷ đồng.
Để “giúp” bà Yến cho tiền tiếp tục trả lãi, T “biển” giới thiệu bà Yến vay nợ của T.A (ngụ quận 5) 130 cây vàng với lãi suất 10%/tháng. Bà Yến cho biết, việc vay này chỉ thể hiện trên giấy tờ chứ bà Yến không nhận lượng vàng nào. Sau hơn 1 năm, nhóm 3 người này buộc bà Yến phải cầm cố tài sản vay ngân hàng 8 tỷ đồng để trả lãi và đến đầu năm 2019 thì chốt lại bà Yến còn nợ vợ chồng T “biển” và T.A là… 30 tỷ đồng.
Bà Yến cho biết, do T “biển” biết chị em bà có nhiều bất động sản mà ba mẹ để lại nên T “biển” dẫn bà Yến đến gặp vợ chồng T.V.M và T.L.T.Tr, ép buộc bà phải làm theo sự chỉ đạo của vợ chồng M.,Tr. để lấy tiền trả nợ cho T “biển”. Từ đây kịch bản tạo dựng dự án nhà ở xã hội để chiếm đoạt tài sản của bà Yến được hình thành. Vợ chồng M., Tr. buộc bà Yến phải đưa thửa đất diện tích hơn 1.800m2 do ông Xuân đứng tên ở quận 2 để xây dựng chung cư cao tầng nhà ở xã hội trên diện tích hơn 10.000m2.